*ST天成2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)資料
貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)資料二二��一一七七年年七七月月
目錄
一、2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議程
二、審議議案
1、關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
3、關(guān)于修訂公司章程的議案
4、關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議程
時(shí)間：2017年7月17日 上午9:30
地點(diǎn)：貴州省遵義市武漢路臨1號(hào)長(zhǎng)征工業(yè)園三樓會(huì)議室
一、主持人宣布大會(huì)開(kāi)始；
二、介紹股東到會(huì)情況；
三、介紹本次大會(huì)見(jiàn)證律師；
四、推選監(jiān)票人；
五、宣讀會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
3、關(guān)于修訂公司章程的議案
4、關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
六、股東提問(wèn)和問(wèn)詢(xún)；
七、進(jìn)行投票表決；
八、休會(huì)（等待網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，工作人員統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果）；
九、宣布表決結(jié)果；
十、由見(jiàn)證律師宣讀為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、宣布本次股東大會(huì)閉會(huì)。
議案一：關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案
公司于2016年7月19日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了非
公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案，根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)已于2017年1月20日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理
委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，但尚未取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)正式的書(shū)面核準(zhǔn)批文。為確保本次非公開(kāi)發(fā)行股票的順利推進(jìn)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)將非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期自屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)12個(gè)月（即延長(zhǎng)至2018年7月17日）。除延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期外，其他關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的內(nèi)容不變。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于延
長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的公告》。
以上議案請(qǐng)審議。
議案二：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相
關(guān)事宜有效期的議案
公司于2016年7月19日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案，根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)已于2017年1月20日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，但尚未取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)正式的書(shū)面核準(zhǔn)批文。為確保本次非公開(kāi)發(fā)行股票的順利推進(jìn)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)將授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿(mǎn)之日起延長(zhǎng)12個(gè)月（即延長(zhǎng)至2018年7月17日）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的公告》。
以上議案請(qǐng)審議。
議案三： 關(guān)于修訂公司章程的議案
公司于2017年6月30日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)
于修訂公司章程的議案》，本次對(duì)《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以 第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以
提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。 提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事、監(jiān) 第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事、監(jiān)
事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每 事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每
屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事 屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名。連續(xù)180日以上單獨(dú) 會(huì)、監(jiān)事會(huì)提名。單獨(dú)或合并持有公司
或合并持有公司發(fā)行股份 5%以上的股 發(fā)行股份3%以上的股東，可提出股東代
東，可提出股東代表的董事候選人、監(jiān) 表的董事候選人、監(jiān)事候選人名單；單
事候選人名單；單獨(dú)或合并持有公司發(fā) 獨(dú)或合并持有公司發(fā)行股份 1%以上的
行股份1%以上的股東，可提出獨(dú)立董事 股東，可提出獨(dú)立董事候選人名單。因
候選人名單。因換屆改選或其他原因需 換屆改選或其他原因需要更換、增補(bǔ)董
要更換、增補(bǔ)董事、監(jiān)事時(shí)，股東代表 事、監(jiān)事時(shí)，股東代表的董事候選人、
的董事候選人、監(jiān)事候選人也可由董事 監(jiān)事候選人也可由董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提
會(huì)或監(jiān)事會(huì)提名。 名。
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表 股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表
決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì) 決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)
的決議，可以實(shí)行累積投票制。 的決議，可以實(shí)行累積投票制。
前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選 前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì)選
舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng) 舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)
選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股 選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股
東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì) 東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)
應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷 應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷
和基本情況。 和基本情況。
以上議案請(qǐng)審議。
議案四：關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司擬不再續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)擬聘請(qǐng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于
聘請(qǐng)公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。
以上議案請(qǐng)審議。
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