拓邦股份:第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 1 證券代碼： 002139 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 拓邦股份 公告編號(hào)： 2017052 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2017 年 9 月 8 日下午 4： 00 以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次 會(huì)議的通知已于 2017 年 9 月 2 日以書(shū)面、電話(huà)、電子郵件等方式通知各位董事。 本次會(huì)議由第六屆董事會(huì)董事推舉武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會(huì)的董事 9 名，實(shí)際參 會(huì)的董事 9 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議表決情況如下： 一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》； 同意選舉武永強(qiáng)先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起 至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》； 公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)，各委員會(huì)組成成員 如下： 戰(zhàn)略委員會(huì)：武永強(qiáng)、 鄭泗濱、彭干泉、 馬偉、 施云，召集人武永強(qiáng)； 審計(jì)委員會(huì)： 郝世明、華秀萍、施云，召集人郝世明； 提名委員會(huì)： 施云、武永強(qiáng)、郝世明，召集人施云； 薪酬與考核委員會(huì)： 華秀萍、 武永強(qiáng)、 郝世明，召集人華秀萍。 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 2 第六屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員由不少于三名 董事組成，其中獨(dú)立董事占半數(shù)以上，并均由獨(dú)立董事?lián)握偌恕徲?jì)委員會(huì) 召集人為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 的規(guī)定。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》； 同意聘任武永強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì) 屆滿(mǎn)。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》； 同意聘任文朝暉女士、鄭泗濱先生、彭干泉先生、馬偉先生為公司副總經(jīng)理， 任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)） 的議案》； 同意聘任文朝暉女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期自董事會(huì)通過(guò)之 日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》； 同意聘任文朝暉女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董 事會(huì)屆滿(mǎn)。 文朝暉女士聯(lián)系方式如下： 電話(huà)： 0755-26957035 傳真： 0755-27957440 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 3 地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園 郵箱： wenzh@topband.com.cn 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 七、審議通過(guò)《 關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 同意聘任陳地劍先生為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆 董事會(huì)屆滿(mǎn)。 陳地劍先生聯(lián)系方式如下： 電話(huà)： 0755-26957035 傳真： 0755-27957440 地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園 郵箱： chendj@topband.com.cn 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 八、審議通過(guò)《 關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》 同意聘任龍章懷先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆 董事會(huì)屆滿(mǎn)。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 議案一至議案八相關(guān)人員簡(jiǎn)歷請(qǐng)查看附件。 九、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批公司、公司全資及控股子公司對(duì) 外投資事項(xiàng)的議案》 為規(guī)范公司運(yùn)作，提高決策效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展，在遵循相關(guān) 法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公 司對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定的前提下，公司第六屆董事會(huì)在其權(quán)限范圍之 內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批公司、公司全資及控股子公司對(duì)外投資事項(xiàng)，授權(quán)公司 董事長(zhǎng)審批對(duì)外投資金額權(quán)限為： 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 4 1、交易涉及的資產(chǎn)總額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以下，該 交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)； 2、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司最近 一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10％以下； 3、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近一 個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以下； 4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)的10％以下； 5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10％以下。 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。本議案所稱(chēng)“以下” 不包含本數(shù)。 對(duì)外投資涉及提供財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo) 準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類(lèi)型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算；公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的 標(biāo)的相關(guān)的同類(lèi)投資，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算。 上述對(duì)外投資在提交公司董事長(zhǎng)審批前需經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理或公司經(jīng)營(yíng)委員 會(huì)審議通過(guò)，董事長(zhǎng)審批后應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并備案。授權(quán)的期限為：公司第 六屆董事會(huì)任期內(nèi)。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 十、審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》全文載于 2017 年 9 月 12 日的 《證 券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 十一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》全文載于 2017 年 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 5 9 月 12 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨(dú)立董事對(duì)議案三至議案六、議案十、議案十一發(fā)表了同意的獨(dú)立董事 意見(jiàn)，《 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）。 公司保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券股份有限公司對(duì)議案十、議案十一出具了核查意見(jiàn)， 《 關(guān)于深圳拓邦股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》、《 關(guān)于 深圳拓邦股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》詳 見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 2017 年 9 月 12 日 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 6 附件： 簡(jiǎn)歷 武永強(qiáng)：男， 1965年出生，碩士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權(quán)；曾獲深圳市政府 授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱(chēng)號(hào)；歷任哈 爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)，深圳市眾志盈科電氣技術(shù)有限公司 董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，深圳 拓邦新能源技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳市拓邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司執(zhí)行董事， 深圳拓邦蘇州智能技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常 務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人。 武永強(qiáng)先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司 實(shí)際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公 司董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，武永強(qiáng)先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 鄭泗濱： 男， 1966年出生，碩士學(xué)位，會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任浙 江松陽(yáng)啤酒廠辦公室主任、副廠長(zhǎng)，南太電子（深圳）有限公司財(cái)務(wù)主管，公司 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、電控事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市 拓邦軟件技術(shù)有限公司監(jiān)事，重慶拓邦實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事。 鄭泗濱先生持有公司股份3,425,980股，占公司總股本的0.50％；與公司控 股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，鄭泗濱先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 彭干泉： 男， 1972年出生，碩士研究生，無(wú)境外永久居留權(quán) ；歷任湖南儀 器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開(kāi)發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副 總經(jīng)理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達(dá)控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事,TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED董事。 彭干泉先生持有公司股份3,056,358股，占公司總股本的0.45％；與公司控 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 7 股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董 事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級(jí)管理 人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 馬 偉： 男， 1974年出生，學(xué)士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任深圳市華發(fā) 電子股份有限公司技術(shù)開(kāi)發(fā)工程師，公司技術(shù)開(kāi)發(fā)工程師、總經(jīng)理、副總經(jīng)理； 現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、微電事業(yè)部總經(jīng)理。 馬偉先生持有公司股份4,889,956股，占公司總股本的0.72％；與公司控股 股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，馬偉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有受 過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 文朝暉，女， 1974年出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任深 圳拓邦股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深圳市德方納米股份有限公司董事，深圳市眾 志盈科電氣技術(shù)有限公司董事；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，深 圳煜城鑫電源科技有限公司董事； 2012年9月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事 會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》；文朝暉女士曾獲新財(cái)富第十一屆、第十二屆、第十三屆“金 牌董秘”，深圳證監(jiān)局2015年度、 2016年度、 2017年度“優(yōu)秀董秘”。 文朝暉女士持有公司股份1,518,751股，占公司總股本的0.22％；與公司控 股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系， 與公司董事、副總經(jīng) 理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理彭干泉先生為夫妻關(guān)系， 與公司其它董事、監(jiān)事、高級(jí)管 理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，文朝暉女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 8 郝世明： 男， 1967 年出生，本科學(xué)歷，證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)特許執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì) 計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任吉林省石油化學(xué)工業(yè)公司會(huì)計(jì)、吉林省石油化學(xué) 工業(yè)廳副主任科員、深圳市會(huì)計(jì)師事務(wù)所副經(jīng)理、深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、 廣東東方精工科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨(dú)立董 事；現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香 雪制藥股份有限公司獨(dú)立董事。 郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上 的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 華秀萍： 女,1978年出生,博士， 無(wú)境外永久居留權(quán)； 歷任中國(guó)金融四十人論 壇研究員,英國(guó)科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者,《歐洲金融雜志》客座 主編,君潤(rùn)資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)。 現(xiàn)任公司獨(dú)立董事， 諾丁漢大學(xué)商 學(xué)院(中國(guó))金融學(xué)副教授、 博士生導(dǎo)師,寧波諾丁漢大學(xué)國(guó)際金融中心副主任, 普惠金融研究中心秘書(shū)長(zhǎng)，快樂(lè)購(gòu)物股份有限公司獨(dú)立董事。 華秀萍女士在資產(chǎn) 定價(jià),衍生品投資,數(shù)字金融,創(chuàng)新金融與普惠金融領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)。 華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上 的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 施云： 男， 1978 年出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師， 無(wú)境外永久居留權(quán)； 歷任廈門(mén)夏新電子有限公司設(shè)計(jì)工程師、采購(gòu)資源部副主任、寶麗來(lái)國(guó)際貿(mào)易有 限公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目經(jīng)理、在美捷特（廈門(mén)）傳感器件有限公司分廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任公 司獨(dú)立董事， 戴爾（中國(guó)）有限公司全球供應(yīng)鏈高管,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)采 購(gòu)與供應(yīng)鏈專(zhuān)家， 正弦（廈門(mén)）信息咨詢(xún)有限公司高級(jí)顧問(wèn)， 上海大學(xué)需求鏈研 究院高級(jí)顧問(wèn)， 廈門(mén)大學(xué) MBA 論文答辯委員會(huì)主席， 《中國(guó)化工采購(gòu)》雜志社編 委， 廈門(mén)大學(xué)中國(guó)供應(yīng)鏈管理研究中心核心專(zhuān)家， 上海交通大學(xué) EMBA 總裁班講 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 9 師，廈門(mén)弘信云創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新導(dǎo)師；已取得由中國(guó)證監(jiān)會(huì) 認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。 施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的 股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有受 過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 陳地劍，男， 1987年生，中共黨員，金融學(xué)專(zhuān)業(yè)， 本科，學(xué)士學(xué)位；通過(guò)證 券從業(yè)資格證、銀行從業(yè)資格證認(rèn)證考試；歷任周大生珠寶股份有限公司職員； 現(xiàn)任深圳拓邦股份有限公司證券事務(wù)代表； 2013年9月取得深圳證券交易所頒發(fā) 的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》 。 陳地劍先生持有公司股份68,850股，占公司總股本的0.01％；與公司控股股 東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí) 管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 經(jīng)公司查詢(xún)，陳地劍先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。 龍章懷，男， 1977 年出生，大學(xué)學(xué)歷，審計(jì)專(zhuān)業(yè)；有多年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理 及審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任香港北海集團(tuán)全資附屬機(jī)構(gòu)中華制漆（深圳）有限公司 審計(jì)部高級(jí)審計(jì)主任職務(wù)， 公司審計(jì)部主管、經(jīng)理；現(xiàn)任深圳拓邦股份有限公司 審計(jì)部負(fù)責(zé)人； 龍章懷先生持有公司股份 162,000 股， 占公司總股本的 0.02％；與公司控 股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證 券交易所懲戒。 經(jīng)公司查詢(xún)，龍章懷先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”， 沒(méi)有 受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
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