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拓日新能:第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
2017-08-22 08:00:00
證�淮�碼:002218         證�患虺疲和厝招履�          公告編號:2017-053

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

    本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議于2017年8

月18日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現場方式召開,本次

會議由監(jiān)事會主席覃雪華女士進行召集和主持,會議通知已于2017年8月8日

發(fā)出并送達全體監(jiān)事,會議應到監(jiān)事3名,實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召

開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    經與會監(jiān)事充分討論與審議,以記名投票方式表決,作出如下決議:

    會議以3票贊成,0票反對,0票棄權,聽取并審議《關于公司2017年半年

度報告及其摘要》。

    經審核,監(jiān)事會認為董事會編制和審核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報告摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報告》全文詳見巨潮

資訊網(www.cninfo.com.cn),《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017

年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和證券時報。

    三、備查文件

    1.經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章(如有)的監(jiān)事會決議;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                            監(jiān)事會

                                                        2017年8月22日
稿件來源: 電池中國網
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