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證券簡稱：方大炭素           證券代碼 ：600516           公告編號(hào)：2017―106

              方大炭素新材料科技股份有限公司

          第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2017年9月26日在公司辦公樓五樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事5人，實(shí)際參與表決監(jiān)事5人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了通過了如下議案：

      一、關(guān)于公司變更部分募集資金專用賬戶的議案

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更募集資金專戶不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，專戶資金的存放與實(shí)際使用嚴(yán)格遵照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意變更部分募集資金專用賬戶。

     表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    特此公告。

                                           方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                        監(jiān)事會(huì)

                                                    2017年9月27日