多氟多:未來(lái)三年(2020年-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃
多氟多化工股份有限公司 未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃 為完善和健全多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資的理念，公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)【2013】43 號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號(hào)）等相關(guān)文件的要求，并結(jié)合《公司章程》，制訂了《未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本規(guī)劃”）。具體內(nèi)容如下： 一、本規(guī)劃制定的原則 本規(guī)劃的制定符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)利潤(rùn)分配的規(guī)定，在遵循重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的原則上制定合理的股東回報(bào)規(guī)劃，兼顧處理好公司短期利益及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 1、公司應(yīng)積極實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，為公司建立持續(xù)、穩(wěn)定及積極的分紅政策； 2、公司未來(lái)三年（2020 年-2022 年）將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的情況下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性； 3、充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。 二、本規(guī)劃考慮的因素 公司致力于長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展，本規(guī)劃是在綜合分析公司所處行業(yè)特征、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、資金需求、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境等因素，平衡股東的合理投資回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 三、未來(lái)三年（2020 年-2022 年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃 公司可以采取現(xiàn)金方式、或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，或者法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的其他方式分配利潤(rùn)。并優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。 1、現(xiàn)金分紅的條件 （1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)； （2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告； （3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。 重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的 30%，且超過(guò) 5,000 萬(wàn)元。 2、現(xiàn)金分配的時(shí)間及比例： 在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司每一會(huì)計(jì)年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，由公司董事會(huì)提出分紅議案，由股東大會(huì)審議上一年度的利潤(rùn)分配方案。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，在有條件的情況下，可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅），并提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 10%，且任意三個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的 30%。 公司董事會(huì)應(yīng)該綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，實(shí)施差異化的現(xiàn)金分紅政策： （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%； （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%； （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。 3、發(fā)放股票股利的條件 在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，滿足如下條件，公司可以發(fā)放股票股利： （1）公司經(jīng)營(yíng)情況良好； （2）公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配或存在其他情形，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益； （3）發(fā)放的現(xiàn)金股利與股票股利的比例符合《公司章程》的規(guī)定； （4）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 四、未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制 1、公司以每三年為一個(gè)周期，公司董事會(huì)依據(jù)《公司章程》確定的利潤(rùn)分配政策及公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃，報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)； 2、公司董事會(huì)每年結(jié)合公司章程、公司盈利情況、資金需求提出利潤(rùn)分配預(yù)案，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)； 3、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題； 4、如公司當(dāng)年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件，但董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未提出現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅 的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。 5、如公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，確有必要對(duì)公司已經(jīng)制定的三年回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整或變更的，新的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。公司調(diào)整或變更有關(guān)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案由董事會(huì)做出專題論述，詳細(xì)論證調(diào)整理由，形成書面論證報(bào)告并經(jīng)獨(dú)立董事審議后提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 五、附則 本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日實(shí)施。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。 多氟多化工股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 10 日
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