滄州明珠:2017年度股東大會決議公告
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2018-022
滄州明珠塑料股份有限公司
2017年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2018年4月12日（星期四）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018年4月11日―2018年4月12日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2018年4月12
日9:30―11:30和13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間：2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司六樓會議室
3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長陳宏偉先生
6、本次大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代表共6名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)
為392,885,008股，占公司股份總數(shù)的36.0210%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 3 名，代表有表決權(quán)股份 392,569,198
股，占公司股份總數(shù)的35.9920%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3名，代表有表決權(quán)股份315,810股，占公司股份總數(shù)
的0.0290%。
4、中小投資者出席情況
參加投票的中小投資者共4名（其中參加現(xiàn)場投票的1名，參加網(wǎng)絡(luò)投票的
3名），代表有表決權(quán)的股份數(shù)為2,845,320股，占公司股份總數(shù)的0.2609%。
（三）公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員和見證律師列席會議。
二、提案審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案： （一）審議通過了《關(guān)于2017年度董事會工作報告的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（二）審議通過了《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（三）審議通過了《關(guān)于2017年度財務(wù)決算方案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（四）審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3179%；反對47,860股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6821%；棄權(quán)0股。
（五）審議通過了《關(guān)于2017年度報告全文及摘要的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（六）審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》； 該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)0股。
（七）審議通過了《關(guān)于辦理銀行授信業(yè)務(wù)的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,833,918股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9870%；反對51,090股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0130%；棄權(quán)
0股。
（八）審議通過了《關(guān)于對全資和控股子公司提供擔(dān)保事項的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,833,918股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9870%；反對51,090股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0130%；棄權(quán)
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,794,230股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2044%；反對51,090股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7956%；棄權(quán)0股。
（九）審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘請中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3179%；反對47,860股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6821%；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務(wù)所薛玉婷、李潔律師出席了本次股東大會，并出具法律意見書。結(jié)論意見為：滄州明珠本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
（一）滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東大會決議；
（二）北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東
大會的法律意見書。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2018年4月13日
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